Έλεγχο στα κεντρικά γραφεία της Deutsche Bank πραγματοποιούν από το πρωί οι διωκτικές αρχές που διερευνούν υπόθεση ξεπλύματος μαύρου χρήματος.
Οι γερμανικές δικαστικές Αρχές, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, φέρεται να έχουν ενδείξεις ότι δύο στελέχη της τράπεζας έχουν βοηθήσει πελάτες της να ξεπλύνουν χρήμα από παράνομες δραστηριότητες, μέσω off shore εταιριών.
Περίπου 170 άτομα μεταξύ των οποίων δικαστικές αρχές και άνδρες της αστυνομίας συμμετέχουν στην έρευνα, ενώ έξω από το οικοδομικό τετράγωνο όπου στεγάζονται τα γραφεία της Deutsche Bank, βρίσκονται σταθμευμένα πολλά περιπολικά.
H έρευνα είναι αποτέλεσμα των αποκαλύψεων που ήρθαν στο φως από τη διαρροή των «Panama Papers».
Οι μετοχές της Deutsche Bank έπεσαν 3% μετά την δημοσιοποίηση του ελέγχου, ενώ η εταιρία επιβεβαίωσε ότι η αστυνομία έχει προχωρήσει σε έλεγχο και σε άλλες διάφορες τοποθεσίες στη Γερμανία, προσθέτοντας ότι η εταιρία συνεργάζεται πλήρως.
«Είναι αλήθεια ότι η αστυνομία πραγματοποιεί έρευνες σε διάφορα γραφεία μας σ’ όλη τη Γερμανία. Η υπόθεση σχετίζεται με τα Panama Papers» ανακοίνωσε η Deutsche Bank.
«Θα επανέλθουμε με νέα ανακοίνωση, όταν έχουμε περισσότερες λεπτομέρειες. Συνεργαζόμαστε πλήρως με τις αρχές» έσπευσε να διαβεβαιώσει η διοίκηση της μεγαλύτερης ιδιωτικής τράπεζας στη Γερμανία.
Κατά τη διάρκεια του ελέγχου οι Αρχές έχουν προχωρήσει στην κατάσχεση ηλεκτρονικών και άλλων εγγράφων.
Σύμφωνα με τις δικαστικές αρχές, η Deutsche Bank είναι ύποπτη για την βοήθεια που έδωσε σε 900 πελάτες της να στήσουν offshore εταιρίες σε φορολογικούς παραδείσους για να «μεταφέρουν χρήματα από εγκληματικές δραστηριότητες». Οι αρχές πιστεύουν ότι περίπου 311 εκατ.ευρώ «ξεπλύθηκαν» με αυτό τον τρόπο, με βάση τις πληροφορίες που αντλήθηκαν από τα Panama papers.
Τα Panama Papers περιλάμβαναν 11,5 εκατομμύρια έγγραφα και διέρρευσαν από ανώνυμη πηγή στην εφημερίδα Suddeutsche Zeitung το 2015. Τουλάχιστον 28 γερμανικές εταιρίες περιλαμβανόταν στην διαρροή, σύμφωνα με όσα είχαν δημοσιευτεί εκείνη την περίοδο, μεταξύ τους και η Deutsche Bank.
Η τράπεζα είχε μπει στο μικροσκόπιο για χαλαρούς μηχανισμούς σε σχέση με το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Τον Σεπτέμβριο η γερμανική ρυθμιστική αρχή BaFin είχε δώσει επίσημα εντολή την τράπεζα να λάβει περισσότερα μέτρα για την καταπολέμηση του ξεπλύματος και είχε ορίσει ανεξάρτητους ορκωτούς λογιστές να βοηθήσουν την τράπεζα σ’αυτή την κατεύθυνση.
Στο παρελθόν η Deutsche Bank είχε παραδεχθεί ότι οι προσπάθειές της για την καταπολέμηση του ξεπλύματος δεν είχαν επιτυχία. Τον Αύγουστο επιβεβαίωσε, αφού της επιβλήθηκε πρόστιμο για την βοήθεια σε Ρώσους πελάτες να ξεπλύνουν περίπου 8,8 δισεκ. ευρώ, ότι οι μηχανισμοί της εξακολουθούν να είναι ανεπαρκείς στον τομέα αυτό.
πληροφορίες dw.com/απε-μπε