Ολοκληρώθηκαν στις 3 τα ξημερώματα στην Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης, οι καταθέσεις των 34ων από τους 37 συλληφθέντες, που κατηγορούνται ως μέλη της εγκληματικής οργάνωσης που λυμαινόταν τον ΟΠΕΚΕΠΕ και ήδη άρχισε η μεταγωγή τους στην Αθήνα.
Ως μέλη του συνελήφθησαν, κυρίως σε περιοχές της Βόρειας Ελλάδας, στην Αττική και στην Κρήτη, 37 άτομα, ενώ ακόμα πέντε άτομα που αναζητήθηκαν κατάφεραν να διαφύγουν. Το ένα από αυτά φέρεται να βρίσκεται στη Ρουμανία. Στη δικογραφία της ΔΑΟΕ αναφέρονται τα ονόματα συνολικά 120 κατηγορουμένων, με αστυνομικές πηγές πάντως να διευκρινίζουν ότι οι 80 δεν είχαν ενεργό ρόλο στη δράση του εγκληματικού δικτύου και ως εκ τούτου δεν συνελήφθησαν με τη διαδικασία του αυτοφώρου.
Μέχρι στιγμής έχουν γίνει 37 συλλήψεις, ανάμεσά τους σερβιτόροι, μάγειρες, ηλεκτρολόγοι, ακόμα και DJ, οι οποίοι εμφανίζονταν ως «αγρότες» για να εισπράττουν επιδοτήσεις για ανύπαρκτα χωράφια και ζώα. Δύο υπάλληλοι Κέντρων Υποδοχής Δηλώσεων ένας στο Ηράκλειο και ένας στα Γιαννιτσά– φέρονται ως αρχηγοί του κυκλώματος.
Η υπόθεση άρχισε να ερευνάται έπειτα από προκαταρκτική εξέταση που ανέθεσε προ μηνών η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPΟ) στην Ελληνική Αστυνομία, με την έρευνα να αφορά την τετραετία από το 2018 έως το 2022. Σε αυτό το διάστημα η ΕΛ.ΑΣ. υπολογίζει ότι το κύκλωμα πέτυχε να εισπράξει υπό μορφήν επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ποσό που αγγίζει τα 20 εκατ. ευρώ. Από τα χρήματα αυτά, τα «αχρεωστήτως καταβληθέντα» εκτιμάται πως υπερβαίνουν τα 5 εκατ. ευρώ και ενδέχεται να αγγίξουν τα 10 εκατ. ευρώ.
Η αυτεπάγγελτη έρευνα της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος αφορούσε 125 άτομα, το χρονικό διάστημα 2023-2025, οι οποίοι είχαν πάρει παράνομα 3.200.000 ευρώ. Ταυτόχρονα είχε δοθεί παραγγελία προκαταρκτικής έρευνας από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για 324 άτομα, το χρονικό διάστημα από το 2018 έως το 2022, από την οποία προκύπτει προς το παρόν, καθώς δεν έχει ολοκληρωθεί, ότι είχαν αποκομίσει παράνομα 1.200.000 ευρώ.
Στις δύο αυτές έρευνες υπάρχουν 40 κοινά πρόσωπα. Συνολικά το κύκλωμα των απατεώνων φαίνεται να έχει λάβει 20.000.000 ευρώ μικτά, εκ των οποίων τα 5.000.000 είναι παράνομα, αλλά η αστυνομική εκτίμηση είναι πως το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 10.000.000 ευρώ.
Οι αστυνομικοί συνέλαβαν 37 άτομα από το σύνολο των 125 κατηγορουμένων, σε Θεσσαλονίκη, Πέλλα, Εδεσσα, Γιάννενα, Αττική και Κρήτη, οι οποίοι προέβαιναν σε κακουργηματικές απάτες εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ενωσης, καθώς και της εθνικής οικονομίας, λαμβάνοντας παρανόμως ενισχύσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω ψευδών δηλώσεων.