Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ανακοίνωσε ότι συνέλαβε 37 μέλη οργανωμένης εγκληματικής ομάδας που εμπλέκεται σε εκτεταμένη απάτη αγροτικών επιδοτήσεων και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
Στο πλαίσιο έρευνας που διενεργεί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) στην Αθήνα, εντοπίστηκε οργανωμένη εγκληματική ομάδα η οποία φέρεται να εμπλέκεται σε συστηματικό, μεγάλης κλίμακας σχέδιο απάτης σχετικά με επιδοτήσεις, καθώς και σε δραστηριότητες νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές πράξεις. Σήμερα, συνελήφθησαν 37 ύποπτοι και πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε ολόκληρη τη χώρα.
Την Πέμπτη αναμένεται να μεταφερθούν στην Αθήνα και να παραπεμφθούν ενώπιον της Ευρωπαίας Εισαγγελέως, Οι συλλήψεις έγιναν σε Θεσσαλονίκη, Πέλλα, Έδεσσα, Ιωάννινα, Αττική και Κρήτη. Μεταξύ των συλληφθέντων και φερόμενοι ως επικεφαλής του εγκληματικού κυκλώματος, με αρχηγικό ρόλο, ένας 36χρονος που συνελήφθη στην Κρήτη και ένας 38χρονος που συνελήφθη στα Γιαννιτσά, οι οποίοι εντόπιζαν και προμήθευαν σε αγρότες και κτηνοτρόφους εικονικές βεβαιώσεις από Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων.
Σύμφωνα με πληροφορίες η δικογραφία, περιλαμβάνει συνολικά 120 άτομα και αφορά εγκληματική οργάνωση και κακουργηματική απάτη. «Αναζητούνται συνολικά 43 άτομα και κάποιοι από αυτούς είναι στο εξωτερικό», είπε στο EΡΤnews η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου.
Στο στόχαστρο της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος ο «Φραπές»
Αδικαιολόγητη περιουσία 2,5 εκατομμυρίων ευρώ μόνο για την περίοδο 2021 – 2023 εντόπισε η έρευνα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος υπό τον επικεφαλής της, επίτιμο αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπο Βουρλιώτη, για τον αποκαλούμενο «Φραπέ», ο οποίος ελέγχεται και από την Ευρωπαϊκή εισαγγελία για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Επιπλέον, εκτός από τα χρήματα ή Αρχή εντόπισε στην κατοχή του και 8 αυτοκίνητα μεταξύ τον οποίων και μια Τζάγκουαρ.
Με βάση τα ευρήματα αυτά, η Αρχή, όπως είναι υποχρεωμένη, διαβιβάζει το φάκελο στον αρμόδιο εισαγγελέα για να ελεγχθεί και ποινικά για παράβαση του νόμου περί πόθεν έσχες. Επιπλέον, θα διαβιβάσει τον φάκελο στο Ελεγκτικό Συνέδριο για να προχωρήσουν τα αρμόδια κλιμάκια στον καταλογισμό των προστίμων.