Κέρδη που φτάνουν τις 800.000 ευρώ είχαν αποκομίσει τα μέλη της σπείρας, της οποίας εγκέφαλος φέρεται να είναι ο ειδικός μάρτυρας στην υπόθεση της Novartis, «Μάξιμος Σαράφης».Οι άλλοι δύο συλληφθέντες ηλικίας 66 και 63 ετών, επίσης κατηγορούνται για εξαπάτηση επιχειρηματιών πλαστογραφώντας έγγραφα με το πρόσχημα ότι εξασφαλίζονται ευνοϊκά δάνεια για επιχειρήσεις

Αυτό προέκυψε από τις έως τώρα έρευνες των αστυνομικών της Ασφάλειας Αττικής, οι οποίες συνεχίζονται καθώς εντοπίστηκε πλήθος εγγράφων και ηλεκτρονικών συσκευών μέσα σε γραφεία και σπίτια των μελών της σπείρας.

Εναντίον τους ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος και πλημμελήματος  αλλά και τεσσάρων ακόμη ατόμων που αναζητούνται. Επτά επιχειρηματίες, εξαπατήθηκαν με κόστος ενός εκατομμυρίου ευρώ καθώς το κύκλωμα υποσχόταν εκταμίευση δανείων. Η αστυνομία έδωσε λεπτομέρειες για την δράση της οργάνωσης, που ξεκίνησε πριν από δύο χρόνια. Ως εγκέφαλος φέρεται ο 51χρονος προστατευόμενος μάρτυρας, που διατηρούσε εταιρεία – βιτρίνα στο Ντουμπάι.