Εφόδους στις δομές της «Κιβωτού του Κόσμου» σε Πωγωνιανή και Καλαμάτα διενήργησε η οικονομική αστυνομία με ελέγχους σε λογαριασμούς και θυρίδες.
Λογιστικά βιβλία και ένα περίστροφο κατέσχεσαν οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Καλαμάτας, κατά τη διάρκεια ελέγχου που πραγματοποίησαν σήμερα σε δομή της «Κιβωτού του Κόσμου», σε περιοχή του Δήμου Καλαμάτας, κατόπιν παραγγελίας της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας.
Σύμφωνα με την Αστυνομία, κατά τη διάρκεια του ελέγχου, μία διοικητική υπάλληλος υπέδειξε στους αστυνομικούς της Ασφάλειας Καλαμάτας ένα περίστροφο, το οποίο ήταν κλειδωμένο στο γραφείο της. Σύμφωνα πάντα με την Αστυνομία, η διοικητική υπάλληλος ισχυρίστηκε ότι το περίστροφο είχε βρεθεί σε προγενέστερο χρόνο κατά τη διάρκεια εργασιών καθαρισμού στο κτίριο που στεγάζεται η δομή.
Η διοικητική υπάλληλος συνελήφθη, αλλά, σύμφωνα με την Αστυνομία, αφέθηκε ελεύθερη κατόπιν προφορικής εντολής του εισαγγελέα.
Σύμφωνα με πληροφορίες, στην Καλαμάτα βρέθηκαν σε κάδο απορριμμάτων ορισμένες αποδείξεις και τιμολόγια της «Κιβωτού», του μηνός Νοεμβρίου. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, παρόμοιες αποδείξεις είχαν εντοπιστεί και σε κάδο απορριμμάτων στη Χίο.
Όπως ανέφερε στέλεχος της ΕΛ.ΑΣ. στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, οι έρευνες στις περιφερειακές δομές της ΜΚΟ πραγματοποιούνται από τις τοπικές υπηρεσίες ασφάλειας ύστερα από παραγγελία της Οικονομικής Αστυνομίας, η οποία περνάει από «ψιλό κόσκινο» όλα τα οικονομικά προκειμένου να συγκεντρωθούν τυχόν τιμολόγια και παραστατικά που θα βοηθήσουν να πέσει άπλετο φως στην οικονομική δραστηριότητα της «Κιβωτού» σε βάθος τουλάχιστον πενταετίας.
Αντίστοιχη έρευνα έγινε την Πέμπτη και στη δομή της Χίου, κατόπιν εντολής της Αρχής, στο μικροσκόπιο της οποίας μπαίνουν τα οικονομικά της Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης, των τελευταίων πέντε ετών.
Σύμφωνα με πληροφορίες, από την αρχή της λειτουργίας της, μέχρι και σήμερα, από χορηγίες, φέρονται να μπήκαν στα ταμεία περισσότερα από 35 εκατομμύρια ευρώ.
Όμως τα μεγαλύτερα ποσά φέρονται να δόθηκαν από το 2014-2015 και μετά όταν η «Κιβωτός» άρχισε να γίνεται γνωστή.
Ο έλεγχος επικεντρώνεται στις δαπάνες, εάν τηρήθηκε η διαδικασία, ή εάν μπήκαν και χρήματα απευθείας σε λογαριασμούς συγκεκριμένων προσώπων.
Ερευνάται για παράδειγμα εάν δημιουργούνταν εικονικές δαπάνες, μέσω εκδηλώσεων παραδείγματος χάριν που υπερκοστολογούνταν. Η έρευνα αφορά και την μισθοδοσία των 150 περίπου εργαζομένων.
Την ίδια ώρα από την Αρχή για το ξέπλυμα βρώμικους χρήματος, ελέγχονται λογαριασμοί και θυρίδες.
Ήδη από τρία έμπειρα στελέχη της Αρχής μελετώνται τα πρώτα στοιχεία από τις κινήσεις των τραπεζικών λογαριασμών για δέκα πρόσωπα σε θέσεις ευθύνης στη δομή, αλλά και στενούς συγγενείς τους.
Σύμφωνα με πληροφορίες, μέχρι στιγμής από τον έλεγχο, έχουν εντοπιστεί 2 εκατ. ευρώ της Κιβωτού τα οποία διαχειρίζονταν ο πατέρας Αντώνιος και η πρεσβυτέρα.
Και οι δύο ήταν διαχειριστές επίσης σε μία τουλάχιστον θυρίδα, στην οποία, μετά το άκουσμα των καταγγελιών, φέρεται να πήγε η πρεσβυτέρα προκειμένου να μεταφέρει τα χρήματα που υπήρχαν σε άλλη θυρίδα που άνοιξε.
Με επείγουσα παραγγελία της Αρχής, θα διακριβωθεί αν υπάρχουν τραπεζικοί λογαριασμοί και στο εξωτερικό οπότε και θα ζητηθούν στοιχεία για τις κινήσεις τους.
Παράλληλα, θα διαπιστωθούν άμεσα τα ακίνητα που διαθέτει η ΜΚΟ αλλά και τα πρόσωπα που έχουν «κομβικά» καθήκοντα στη δομή προκειμένου να εξακριβωθεί εάν δικαιολογούνται από τα δηλωθέντα εισοδήματά τους.